单项选择题
自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
A、种类、号码和发证机关 B、种类、号码和有效期限 C、种类、发证机关和有效期限 D、号码、发证机关和有效期限
单项选择题 根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，频繁系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
